Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

El área de Consultoría en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) de Tarinas Law & Economy está formado por profesionales con años de experiencia en esta materia, tanto en el ámbito nacional como internacional, así como por auditores inscritos en el SEPBLAC y formadores altamente qualificados.
El objetivo del departamento de PBC/FT es ofrecer servicios encaminados a conseguir el efectivo cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de PBC/FT. Para ello, el departamento pone a disposición de sus clientes herramientas que facilitan este trabajo, como puede ser la plataforma e-learning o el canal anónimo de denuncias.